9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

米非米索货到付款　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

米非米索货到付款序号

米非米索货到付款当事人名称

（姓名、职务）

米非米索货到付款行政处罚

米非米索货到付款决定书文号

米非米索货到付款违法行为类型

米非米索货到付款行政处罚

内容

米非米索货到付款作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

米非米索货到付款公示期限

（自公示之日起计算）

备注

米非米索货到付款1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

米非米索货到付款金银罚决字〔2025〕11号

米非米索货到付款1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款70万元

中国人民银行金华市分行

米非米索货到付款2025年8月25日

米非米索货到付款三年

2

米非米索货到付款黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

米非米索货到付款金银罚决字〔2025〕10号

米非米索货到付款对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

米非米索货到付款中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索货到付款三年

3

米非米索货到付款何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

米非米索货到付款金银罚决字〔2025〕18号

米非米索货到付款对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

罚款2万元

中国人民银行金华市分行

米非米索货到付款2025年8月25日

三年